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El artículo 326 de la USA Patriot Act exige a todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abra una cuenta para una Persona Jurídica cubierta. Las nuevas normas de la Ley de Secreto Bancario ayudarán al Gobierno en la lucha contra los delitos para eludir las medidas financieras destinadas a combatir el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional.
Cada vez que se abre una cuenta para una Persona Jurídica cubierta, estamos obligados a pedirle datos identificativos (nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de la seguridad social y documentos de identificación) para:
- Cada persona física que tenga una participación real (25% o más) en la persona jurídica; y
- Una persona física que tenga una responsabilidad directiva significativa sobre la persona jurídica.
Apoyamos con orgullo todos los esfuerzos para proteger y mantener la seguridad de nuestros miembros y de nuestro país.
